Банк России поймал манипуляторов (7 юрлиц, из них 4 банка и 1 физлицо), которые накручивали оборот в «голубых фишках» Московской биржи.
Беспрецедентный случай для российского фондового рынка произошел сегодня. Мегарегулятор Банк России на своем официальном сайте разместил пресс-релиз, в котором говорится об установлении факта манипулирования рынками обыкновенных акций ОАО "НК «Роснефть», обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Ростелеком», обыкновенных акций ОАО «РусГидро», обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Сбербанк России», обыкновенных акций ОАО «Сургутнефтегаз», обыкновенных акций ОАО «Татнефть», обыкновенных акций ОАО "НК «ЛУКОЙЛ» на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в период с 1 февраля 2012 года по 1 октября 2013 года.
В скандале замешаны ООО «Урса Капитал», ООО КБ «Транспортный», «ИНРЕСБАНК» ООО в собственных интересах, клиенты «ИНРЕСБАНК» ООО: АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ООО «РИК», ООО «РСД», ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», — а также клиент другого профессионального участника Шепелевым Е.Л. Всего 7 юридических лиц и 1 физическое лицо. Суть манипуляции в совершении фиктивных сделок, которые не имели экономического смысла, а были простым сговором между указанными биржевыми игроками. Это привело к существенным отклонениям объема торгов, спроса и предложения перечисленных выше акций.
В отдельные дни манипуляторы делали 20−67% объема торгов акциями на фондовом рынке Московской биржи. В качестве наказания Банк России применил меры административного воздействия — освободил должностных лиц от занимаемых должностей, отозвал лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, аннулировал квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка. Учитывая, что в данном сговоре участвовало большое количество людей, и чтобы минимизировать репутационные потери для отрасли, Банк России не называет имена соучастников данного правонарушения, кроме физлица Шепелева Е.Л.
Наказание к «ИНРЕСБАНК» ООО, АКБ МОСОБЛБАНК ОАО и ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» Банк России смягчил в силу того, что правонарушение было совершено еще предыдущими акционерами, которые уже отстранены от управления банками, находящимися в фазе финансового оздоровления.
О том, какая мотивация двигала участниками в процессе манипулирования (возврат биржевой комиссии как маркетмейкеры или что-то другое), мегарегулятор не сообщает. В целом, скандал обошелся его участникам малой кровью. В ведущих западных странах могло быть возбуждено и уголовное дело по факту манипулирования рынком. Из последнего абзаца пресс-релиза Банка России следует, что мегарегулятор «направил лицам, манипулировавшим рынками акций, предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем», что может говорить о том, что часть участников скандала остались в биржевой игре.